A Receita Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumprem, nesta quinta-feira (28), 59 mandados de busca e apreensão contra um esquema de fraude no setor de combustíveis. A Operação Fluxo Oculto ocorre em Sorocaba, Votorantim e outras 11 cidades de São Paulo. A ação também acontece em outros quatro estados: Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Segundo a Receita Federal, o objetivo da operação é desmantelar um esquema de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Os principais focos são seis fintechs (empresas que usam tecnologia para oferecer serviços financeiros) identificadas e a adulteração de combustíveis com o uso de nafta (solvente). Juntas, essas empresas movimentaram mais de R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025. Entre 2022 e 2024, uma única dessas instituições recebeu mais de R$ 1 bilhão em depósitos em espécie.

Esta é a segunda fase da operação, anteriormente chamada de Carbono Oculto. As investigações apontam que o esquema, considerado sofisticado, lavava dinheiro de origem criminosa e gerava altos lucros. 

“O uso de fintechs permitia dissimular recursos de origem criminosa. A sonegação fiscal e a adulteração de produtos aumentavam os lucros e prejudicavam consumidores e a sociedade”, informou a Receita.

Em outra frente, as investigações identificaram esquemas de adulteração de combustíveis. Apenas em um dos casos, que utilizava nafta petroquímica, os prejuízos aos cofres públicos chegam a R$ 200 milhões em tributos supostamente sonegados em dois anos.

Os quatro fundos investigados no esquema de desvio de nafta possuem atualmente patrimônio estimado em cerca de R$ 205 milhões. Em pouco mais de um ano, houve um aumento superior a 200% nesse valor.

Participam da operação cerca de 135 auditores-fiscais, analistas-tributários e servidores administrativos da Receita Federal, além de dezenas de agentes de órgãos parceiros.