A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (3) Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, sancionada pelo governo dos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC. Ela é alvo da Operação Exchange, que investiga uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas.

O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também sancionado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, é considerado foragido. Segundo a PF, o grupo investigado teria usado transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas para movimentar recursos sem comprovação de origem.

A operação cumpre 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em endereços na capital paulista, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A Justiça também determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados em até R$ 10,4 bilhões.

As investigações apontam movimentações superiores a R$ 10 bilhões. Os alvos podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes que venham a ser identificados ao longo da apuração.

Shimada já havia sido citado em outras investigações, incluindo o caso que apura supostas irregularidades no contrato de patrocínio do Corinthians com a casa de apostas VaideBet. Autoridades brasileiras o apontam como prestador de serviços de lavagem de dinheiro para o tráfico internacional ligado ao PCC, mas não como integrante da hierarquia da facção.